تمتد تحريات العناية الواجبة المقدمة من IIRIS عبر مستويات مختلفة، بناء على مدى المعلومات الذكية المطلوبة. ويعد هذا العمل عادة أول خطوة وحجر الأساس لفهم الحاجة لمعلومات ذكية موجهة ومخطط للأدلة، وهو من شأنه أن يساعد العملاء في اتخاذ القرارات في أعمالهم التجارية أو دعم التقاضي. تساعد IIRIS في تصميم مثل هذه الحلول المخصصة التي تمكن العملاء من أن يكونوا في موقع أفضل وحالة أكثر استنارة فيما يتعلق بالأعمال التجارية والرافعات الاستراتيجية.
Due Diligence checks at IIRIS are spread across different levels, keeping in mind the extent of the intelligence needed. Such exercises are usually the first and stepping stone to understand the need for targeted intelligence and evidence mapping, that would help clients in business decision making or litigation support. IIRIS helps design such customised solutions that enable the Clients to be in a better and informed state with regard to business and strategic leverages.
02
حماية العلامة التجارية تهدف هذه الخطوة إلى حل ومعالجة القلق المتصاعد لدى الشركات حول أصولها المملوكة لها ومعالجته. ومن خلال خبراتها الواسعة في التحريات ومعداتها التكنولوجية، تقدم الشركة الخدمات الرئيسة التالية:
This step is to resolve and address the growing concern amidst corporations pertaining to their proprietary assets. Armed with experienced investigations and technology equipment. Key service offering:
تقدم IIRIS العديد من خطوط الخدمة التي تساعد العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين عبر المراحل المختلفة لدورة حياة القرض. ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر شيكات ما قبل الصرف، وحلول مراقبة القروض (الرقمية والمستندة على المعلومات الذكية)، والعناية الواجبة بطلب التجديد، وتدقيق استخدام القروض، وتقييم محفظة القروض المعدومة، وتعيين الأصول، ورسم خرائط المقترض، ومراجعة الطب الشرعي، وشهادة الخبراء في المحكمة، وتنسيق إنفاذ القانون.
IIRIS undertakes for various service lines that help service client s in the BFSI sector across various phases of the loan life cycle. These include pre disbursement checks, loan monitoring solutions (digital and intelligence based), renewal request diligence, loan utilisation audits, bad loan portfolio evaluation, asset tracing, borrower tracing, forensic audits, expert court witness, law enforcement coordination – to name a few.
04
يستطيع فريق IIRIS المدعوم بمجموعة من الخبراء المعتمدين تقديم رأي خبرة مقبول ومعتمد لدى هيئات قضائية وتنظيمية وإدارية مختلفة، فضلاً عن المشورة والتدريب على مجموعة من الموضوعات المتخصصة للعملاء.
Backed by a group of certified experts, team IIRIS can provide for expert opinions that are admissible and accredited by different judicial, regulatory and governing bodies. Further, such experts can also provide for advisory and training on a host of specialised topics for Clients.
05
تقدم IIRIS خدمات تدريب مختلفة لموظفي العملاء حول موضوعات العناية الواجبة، وتحديد المخاطر، والتحقق من الموظفين، والمهارات الشخصية، وسلوك مكان العمل وقوانينه، والمجالات الأخرى التي تتضمن رفاهية الموظف وسلوكه المهني. يقوم بهذه التدريبات خبراء يمتلكون مجموعات المهارات/ الشهادات الأساسية لتسهيل تنظيم الجلسات سواء كانت عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي.
IIRIS conducts various trainings for client staff on topics of due diligence, risk identification, employee checks, soft skills, workplace behaviour and codes and other areas involving employee welfare and professional conduct. Such trainings are led by experts who have the key skill sets / certifications to facilitate sessions in both online and offline settings.
06
تسعى هذه الخدمة إلى تزويد العملاء بفحص المخاطر ودعم التحقق من الخلفية فيما يتعلق بمعايير مختلفة خاصة بأعمالهم. وتتركز أهم عمليات التحقق في:
This covers seeks to provide clients with risk screening and background verification support pertaining to various parameters concerning their business. Key verification checks:
تغطي هذه الخدمة دفاتر الأستاذ المتاحة والمستندات المالية الأخرى ذات الصلة من أجل التحقق من أي عيوب في القواعد والقوانين والممارسات الحالية المعمول بها لدى العميل. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل التحليل أيضًا، ضمن هذا المجال، تحديد الأفراد الرئيسيين والأطراف المعنية، والتحقق من صحة المشروع المطلوب التحقق منه من ناحية علاقته بغسيل الأموال.
This designation covers available ledgers and other relevant financial documents in order to verify any defects with existing rules, law and practices in force for the client. Moreover, as one of the usual areas, the analysis also includes the identification of the main individuals and the relevant parties and ascertaining the validity of the project from whom they are concerned with the relevant aspects of money laundering.
09
تغطي هذه الخدمة تعيين أي صكوك رسمية صادرة إلى الفرد من قبل العميل. وتهدف إلى وضع خرائط البيانات على شكل حالة راهنة أو حذفها أو إتلافها أو استعادتها عبر استخدام الكلمات الرئيسية المتقدمة ومنهجية الكلمات الرئيسية اليدوية. يساعد التحليل الشامل لهذه البيانات في تحديد الادعاءات الموجودة عندما يتعلق الأمر بالاتصال بالأشخاص، مما يسهل عملية اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بالأدلة.
This covers the appointment of any official instruments issued to the individual by the client. It seeks to map data into an existing image, delete it, corrupt it, and recover it through the use of advanced keywords and manual keyword methodology. Comprehensive analysis of such data helps identify the claims that exist when it comes into contact with the people, facilitating the process of making informed decisions backed by evidence.
10
تتربع عمليات تدقيق التأمين المتخصصة لدى IIRIS في القمة عبر مدققين معتمدين يتمتعون بالخبرة في فحص السياسة وإجراءات المساءلة وتقييم المخاطر والمستندات الضريبية ومختلف السجلات المالية الأخرى للتأمين.
Specialised insurance audits at IIRIS at lead by certified auditors who are experienced at examining policy, liability procedures, risk valuation, tax documents, and various other financial records of insurance.
11
توفر IIRIS الدعم في مرحلة ما قبل المحاكمة ومرحلة المحاكمة القائمة، عبر توفير المعلومات الذكية الحيوية والنتائج المدعومة بالأدلة المقبولة قانونًا التي تجمع باستخدام المنهجيات القانونية المعتمدة.
IIRIS provides for support at the pre trail and ongoing trail stage, by providing for critical intelligence and evidence backed findings, that are legally admissible and gathered using approved legal methodologies.
12Contact our team that is always ready to help you with any possible question, problems or information
Contact Us